哥伦比亚特区的美国检察官珍妮恩·费里斯·皮罗本周宣布，自 2025 年 11 月组建以来一直运作的这支新成立的打击小组，已冻结并扣押了与跨国诈骗网络相关的价值超过 5.8 亿美元的加密货币资产。

这些目标与多年来一直秘密从美国受害者身上榨取数十亿美元的那些有组织犯罪团伙相同：这些屠宰猪的犯罪团伙在缅甸、柬埔寨和老挝等地通过地下设施运作，其主要与中国的有组织犯罪有关联。
由于不清楚之前的情况，所以很难对所公布的数据进行准确的背景分析。美国官员估计，仅这些位于东南亚的网络每年就让美国人损失近 100 亿美元。5.8 亿美元这个数字大约相当于上述估计年度损失的六周金额，而这一数额是在一个季度内通过法庭认可的扣押行动中追回的。

猪屠宰过程究竟包含哪些环节

在加密货币领域，“猪屠宰”这个术语被频繁使用，以至于其含义有时会偏离其实际所描述的内容。其运作机制值得我们详细解释清楚。
受害者会在社交媒体平台或即时通讯应用上被发现并联系到，通常是因为接到了错误的来电、收到了领英好友请求，或者是被当作潜在的恋爱对象。这种关系会经过数天或数周（有时甚至数月）的刻意培养。信任得以建立。个人详细信息被分享。然后，在一个精心挑选的时刻，关于加密货币投资的话题被引入进来，自然地、随意地，仿佛它是从对话中自然而然地产生的。
受害者会被引导至一个虚假的投资平台，该平台会展示虚假的收益数据。有时会允许提前取款以建立信任。最终，会要求进行大规模转账，通常是以机会有限或需缴纳税款等借口进行的。一旦资金到账，该平台就会消失，联系人也会断绝联系。
“增肥阶段”，即在进行财务交易前的患者培养阶段，这是将猪屠宰与简单的诈骗行为区分开来的关键所在。这一阶段需要大量的人力操作，正因如此，实施这些骗局的团伙才会依赖于非法雇佣的劳动力。

欺诈背后的人员代价

这些犯罪活动背后的犯罪网络存在着一种广泛的剥削行为，其影响远不止是美国受害者钱财的损失。这些骗局组织中的许多工作人员原本也是被以虚假的借口招募而来，他们被许诺能在国外找到合法工作，随后他们的证件被没收，并被迫在威胁遭受身体虐待的情况下担任欺诈操作员。
司法部的声明直接承认了这一方面的情况。这些诈骗美国人的犯罪网络还通过强迫劳动来运作。打击这些网络既是一项金融犯罪的执法行动，也是一项针对人口贩卖的调查行动。而在东南亚主权领土内部追查这种嵌入其中的犯罪网络，其管辖权的复杂性使得 5.8 亿美元的扣押金额在实际操作中实现起来要比纸面上看起来要困难得多。

打击小组的组建方式

2025 年 11 月成立的“诈骗中心打击小组”由四个联邦机构共同协作：司法部、联邦调查局、美国特勤局以及财政部。这种跨机构的组织架构意义重大。如此规模的加密货币扣押行动需要在金融情报、执法和司法程序方面同时采取行动，而没有任何一个机构能够具备完整的工具包。

美国司法部表示，所没收的资金将通过没收程序进行追缴，其明确目标是尽可能在法律允许的范围内将资产归还给受害者。这 5.8 亿美元最终能有多少部分归还给受害者，将取决于这些没收程序在漫长且复杂的法律程序中能否顺利推进，但所公开的意图是将对受害者进行赔偿置于执法理由的核心位置，而非将其视为附带事项。

三个月来的成果所反映的情况

第一季度运营中取得的 5.8 亿美元的成果，要么表明早期条件异常有利，要么意味着突击队在行动时已掌握了相关情报，并且等待着相应的组织框架来加以利用。或许两者兼而有之。

不管怎样，这一速度都相当惊人。每年有 100 亿美元流向了外国受害者手中。如今，执法部门拥有了一个专门针对相关网络的、由多个机构组成的机构架构。这两个数字之间的差距仍然巨大，但这是首次出现了一个专门负责缩小这一差距的行动。

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