在一项前所未有的执法行动中，加拿大反洗钱监管机构加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）对加密服务提供商Xeltox Enterprises Ltd.进行了打击，该公司以Cryptomus的名义运营，罚款1.7696亿加元（约合人民币1.696亿元）。1.26亿美元)的行政罚款。

引发罢工的原因

根据FINTRAC的调查结果，在一个月的时间里（2024年7月），尽管有理由怀疑洗钱和恐怖主义融资活动，但Cryptomus在1068个单独的案例中未能提交可疑交易报告（str）。违规行为包括未能报告1,518笔大额虚拟货币交易（10,000加元或以上），忽视遵守有关伊朗相关流动的部长指令，从伊朗地址进行的7,557笔转账未报告。

FINTRAC强调，许多有问题的交易与“贩卖儿童性虐待材料、欺诈、勒索软件支付和逃避制裁”有关，并称这些违规行为“严重且不可接受”。

这对加密公司意味着什么

这一具有里程碑意义的罚款远远超过了加拿大此前对加密行业的任何处罚（此前的记录约为2000万加元），并表明监管机构正在加大对加密公司实施强大合规框架的压力。

FINTRAC的声明强调，货币服务企业必须识别客户，进行准确的风险评估，保持书面的“反洗钱”政策并提交要求的报告，否则将面临严重后果。

底线

Cryptomus的巨额罚款发出了一个明确的信息：加密服务提供商必须将合规性视为关键任务。忽视的成本，无论是在财务上还是在声誉上，都可能使许多公司在启动或增长计划上的花费相形见绌。任何在这个领域建立的人都必须确保他们的KYC/AML制度不仅仅是名义上的，而是严格有效的。



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