越南警方已成功捣毁了一个规模“极其庞大”、涉案金额高达数十亿美元的加密货币诈骗案，该案件的核心内容是出售假数字货币。

在这场价值数十亿美元的加密货币骗局中

据法新社通过纳姆帕报道，越南公安部（国家警察）周四宣布，已逮捕与 ONUS 有关的至少七名嫌疑人。ONUS 是一家位于越南的加密货币投资应用程序和交易平台，数百万越南投资者曾使用该平台。

在金融科技和区块链企业家武昂·莱·文宁（别名埃里克·武昂）及其六名同伙被捕之前，已有 140 人被传唤接受询问，他们被指控犯有侵占财产和洗钱罪。该平台在 3 月 20 日左右突然无法访问，导致零售用户无法登录并四处寻求解释。

警方称，吴先生的团伙自 2018 年以来一直在活动，据称他们制造假币，通过 ONUS 发行并销售这些假币，同时操纵供需和价格，以获取虚假收益并吸引更多受害者。这场骗局影响了数百万用户，至少有一名投资者表示自己“悲痛欲绝”，因为损失了超过 15000 美元。

一个充斥着猖獗加密骗局的国家

越南已成为全球最热门的零售加密货币市场之一，拥有约 1700 万数字资产持有者。河内禁止使用加密货币作为支付手段，但允许在法律灰色地带进行投机活动，而骗子们正是利用了这一点：这并非越南首次出现重大加密货币诈骗事件。

该国已经出现了多起数字资产诈骗和庞氏骗局事件。早在 2018 年，约有 32000 人可能因一起价值 6.58 亿美元的首次代币发行（ICO）骗局而遭受损失，该骗局涉及两种不同的加密货币，均由位于胡志明市的现代科技股份公司发行。2024 年，越南当局捣毁了另一起由名为“百万微笑”的公司策划的大型加密货币骗局，保护了近 300 名潜在受害者免受财务损失，此前该骗局已经诈骗了约 117 万美元。

对交易者的启示

新兴市场的零售热潮与监管方面的模糊地带共同作用，使东南亚成为“短周期”高收益骗局的热点地区，即便全球各地的监管机构都在加强执法力度。如果我们看到越南的政策改变方向，转而采取更强硬的措施，以推动制定有关代币发行、交易所和营销的明确规则，并减少对大规模运营的“试验性”平台的容忍度，这其实并不令人意外。


对于交易员而言，ONUS事件提醒他们，司法管辖权风险与图表形态一样重要。在监管灰色地带的执法力度可能会从不干预突然转变为严厉监管，一旦出现这种情况，局部平台的流动性往往会比大多数风险模型所假设的消失得更快。“太好以至于无需监管”已不再是一句巧妙的营销口号；它已成为交易对手风险的准确定义。

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